Close

02.04.2020

Obowiązkowe przekazanie informacji o beneficjentach rzeczywistych

Zgodnie z przepisami z 2019 r. wszystkie spółki mają obowiązek przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych do centralnego rejestru.

W związku z pandemią COVID-19 wydłużono termin dla spółek zarejestrowanych przed 13 października 2019 r., które muszą przekazać informacje do 13 lipca br. Brak przekazania informacji w terminie zagrożony jest karą do miliona złotych.

Doradzamy w zakresie przekazywania informacji (w tym identyfikowaniu beneficjentów rzeczywistych w spółkach) oraz innych aspektów AML.

Dodatkowo publikujemy krótkie opracowanie w tym zakresie.

Pobierz opracowanie →

02.04.2020