Due diligence
Realizamos auditorías legales y estudios de due diligence de sociedades, entidades y activos específicos, incluidas propiedades inmobiliarias.
La auditoría legal permite una evaluación rigurosa del estado jurídico del sujeto o activo auditado, así como la identificación y eliminación de riesgos legales.
El alcance de la auditoría depende de las necesidades y objetivos, pudiendo ser completo, integral o parcial (abarcando únicamente áreas y aspectos seleccionados).
El resultado de la auditoría permite minimizar los riesgos legales y fiscales, tomar las medidas correctivas pertinentes, aumentar la seguridad jurídica y el cumplimiento normativo, y salvaguardar los intereses del cliente.
Auditorías de sociedades
En el caso de las sociedades, el estudio se orienta primordialmente a la evaluación de la conformidad de las actividades y operaciones realizadas con la legislación vigente y las normativas aplicables.
La información obtenida es útil para la valoración de la sociedad, la evaluación de su situación financiera, el riesgo asociado a su adquisición, las oportunidades de desarrollo y la capacidad de alcanzar los objetivos empresariales establecidos.
Se examinan, entre otros:
- Documentos constitutivos y de registro,
- Estructura accionarial y de capital,
- Acuerdos y acciones de los órganos de la sociedad,
- Actas de las reuniones de los órganos de la sociedad,
- Libros fiscales y contables,
- Contratos comerciales y obligaciones contraídas,
- Relaciones de propiedad,
- Controversias, incluidos litigios actuales y potenciales,
- Activos poseídos,
- Políticas y normativas internas y externas, incluidas aquellas relativas a la protección de datos personales y la protección de información confidencial,
- Contratos de trabajo y acuerdos con colaboradores,
- Asuntos relacionados con la protección de la propiedad intelectual y marcas comerciales.